AML & KYC Richtlinie

Lizaro verpflichtet sich zur Einhaltung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML – Anti-Money Laundering) sowie zur Durchführung von Identitätsprüfungen (KYC – Know Your Customer). Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Spieler und der Integrität der Plattform.

Zweck der AML-Richtlinie

Die AML-Richtlinie verfolgt folgende Ziele:

• Verhinderung von Geldwäsche
• Bekämpfung von Betrug
• Schutz vor Identitätsdiebstahl
• Sicherstellung transparenter Finanztransaktionen
• Einhaltung regulatorischer Vorgaben

Alle Finanztransaktionen werden überwacht, um verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen.

Identitätsprüfung (KYC)

Vor der ersten Auszahlung oder bei bestimmten Aktivitäten kann eine Identitätsprüfung erforderlich sein.

Die Verifizierung kann folgende Dokumente umfassen:

• Gültiger Personalausweis oder Reisepass
• Adressnachweis (z. B. Stromrechnung oder Kontoauszug)
• Nachweis der verwendeten Zahlungsmethode

Die Überprüfung erfolgt zum Schutz des Spielers und der Plattform.

Überwachung von Transaktionen

Lizaro überwacht Transaktionen automatisch, um ungewöhnliche Muster zu identifizieren. Dazu gehören:

• Ungewöhnlich hohe Einzahlungen
• Häufige Ein- und Auszahlungen
• Nutzung mehrerer Zahlungsmethoden
• Verdächtige Kontoaktivitäten

Bei Bedarf kann das Konto vorübergehend eingeschränkt werden, bis eine Prüfung abgeschlossen ist.

Schutz vor Mehrfachkonten

Pro Person ist nur ein Konto erlaubt. Mehrfachregistrierungen können zur Sperrung aller betroffenen Konten führen.

Zusammenarbeit mit Behörden

Bei Verdacht auf illegale Aktivitäten kann Lizaro mit zuständigen Behörden kooperieren und relevante Informationen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben weitergeben.

Datenschutz bei Verifizierungsprozessen

Alle eingereichten Dokumente werden vertraulich behandelt und ausschließlich für Verifizierungszwecke verwendet. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt.

Verantwortung der Spieler

Spieler verpflichten sich:

• korrekte und vollständige Angaben zu machen
• nur eigene Zahlungsmittel zu verwenden
• keine Gelder aus illegalen Quellen einzusetzen

Die Einhaltung dieser Richtlinie trägt zu einem sicheren und transparenten Spielumfeld bei.